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>> Strategisches Risikomanagement

 

- Politische und wirtschaftliche Risikoanalysen der mittel- und langfristigen sicherheitspolitischen Stabilität von Regionen, Ländern und Regierungen sowie der Gefahr durch die verschiedenen Kriminalitätsformen, bei Auslandsgeschäften, bei Auslandsinvestitionen oder für die Planung von Auslandsstandorten und Auslandsniederlassungen sowie die Entwicklung von Strategien zur Risikominimierung und von strategischen Sicherheitskonzepten. Unterstützung bei der Lösung von Konfliktsituationen und Informationsbeschaffung und die Aufarbeitung von Informationen bei Rechtsstreitigkeiten.

 

 

>> Integrität / Ethik / Compliance

 

- Konzepte für die Förderung der Integrität von Mitarbeitern und deren Identifikation mit dem Unternehmen. Integritätsprüfung und Prüfung der Identifikation von Mitarbeitern, welche an sensiblen Stellen und in Führungspositionen eingesetzt werden.

 

- Ausarbeitung von Richtlinien und Kodizes sowie Integritäts-, Ethik- und Compliance Programmen.

 

- Anti-Korruptions-Programme / Korruptionserkennungssysteme.

 

- Anti-Betrugs-Programme / Betrugserkennungssysteme.

 

- Bewerberüberprüfungen bei Einstellungen von Mitarbeitern in sensiblen Stellen und bei der Einstellung von Führungskräften unter Berücksichtigung der Unternehmenswerte und –normen.

 

- Einrichtung von anonymen, neutralen und vertraulichen internen und externen Kommunikations- und Hinweisgebersystemen und externen Ombudsstellen sowie Unterstützung bei der unternehmensinternen Umsetzung.

 

 

>> Info- und Ermittlungsdienste

 

- Investigative Due Diligence (Hintergrundrecherchen) für die Überprüfung und Einschätzung von neuen Geschäftsbeziehungen, Geschäftspartnern und Partnerunternehmen für die Vorbereitung von Managemententscheidungen und Joint-Ventures. Integritätsprüfung von Geschäftspartnern.

 

- Wirtschaftsermittlungen bei Verdacht auf wirtschaftskriminelle Handlungen und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität, für die Wahrung von Sorgfaltspflichten und gesetzlichen Vorgaben, auch unter zeitweiligem Ausschluss der offiziellen Strafverfolgungsbehörden. Falls erforderlich, gerichtsverwertbare Beweissicherung.

 

- Beweissuche und Beweissicherung für Zivil- und Strafrechtsverfahren und Begleitung oder Durchführung der Rechtsverfahren und Klagevorbereitung mit spezialisierten Anwälten.

 

 

>> Know-how-Schutz / Wissensschutz

 

- Konzepte für den Informationsschutz und Einrichtung von Frühwarnsystemen für die Erkennung von unautorisiertem Informationsabfluss unter Berücksichtigung eines reibungslosen Informationsaustauschs im Unternehmen.

 

- Schutzkonzepte für die Früherkennung von Wirtschaftsspionage und Konkurrenzspionage sowie Abwehr-, Ermittlungs- und Aufklärungsmaßnahmen.

 

- Elektronische Gegenmaßnahmen bei Angriffen von Wirtschaftskriminellen.

 

- Ausarbeitung von Anti-Piraterie-Konzepten zum Schutz vor Marken- und Produktfälschung sowie Ermittlungen bei Marken- und Produktpiraterie zur Beweissicherung, für die Identifizierung der Täter und Hintermänner und für eine etwaige Vermögensrückführung.

 

- Marktmonitoring für die Früherkennung und Einschätzung von Risiken und die Einleitung von Schutzmaßnahmen.

 

 

>> Forensische Untersuchungen und Ermittlungen. Betrugsprävention

 

- Aufdeckung und Nachweis, Dokumentation und Beweissicherung von Manipulationen und Fälschungen im Bilanz-, Buchhaltungs-, Rechnungs- und Berichtswesen. Verfolgung von Geldflüssen, Verfolgung und Aufdeckung von internationalen Finanznetzen und Vermögensverflechtungen. Schadensbewertung und -ermittlung und Vermögensrückführung.

 

- Überprüfung, Analyse und Bewertung des internen Kontrollsystems (IKS) auf Anfälligkeit für wirtschaftskriminelle Handlungen und Beseitigung von Sicherheitslücken bzw. Empfehlungen zur Optimierung des IKS.

 

- Betrugspräventionsprogramme / Betrugserkennungssysteme.

 

- Computer Forensik.

 

- Einsatz modernster Analyse- und Ermittlungssoftware und –mittel.

 

 

>> Seminare/Training

 

- Vor Ort Seminare und Trainings für die Erhöhung von Bewusstsein und Aufmerksamkeit für wirtschaftskriminelle Handlungen sowie Sensibilisierung dahingehend und für das Erkennen von Wirtschaftskriminalität sowie Präventionsmöglichkeiten.

 

- Risikoschulung, von einzelnen Mitarbeitern, welche in hochsensiblen Unternehmensbereichen mit besonderem Risiko von wirtschaftskriminellen Handlungen oder Angriffen beschäftigt sind.

 

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